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发稿时间:2020.05.14 【 字体: 】
2020年5月14日下午13:30-16:30,华润微电子有限公司在无锡市木棉花酒店顺利举行了公司2019年年度股东大会,以现场结合远程视频的方式进行,会议由公司常务副董事长陈南翔博士主持,公司董事及高级管理人员出席了本次股东大会。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共19名,代表公司有表决权的股份数961,867,940股,占公司股份总数的79.1%。此次大会共通过了11项议案,分别是:
1)《2019年度董事会工作报告》
2)《2019年年度报告全文及其摘要》
3)《2019年度利润分配的议案》
4)《2019年度财务决算报告》
5)《2020年度财务预算报告》
6)《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7)《关于爱游戏app官网首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》
8)《2019年度独立董事述职报告》
9)《关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案》
10)《关于修改<董事会议事规则>等三项制度的议案》
11)《关于选举公司董事的议案》
11.01《选举陈小军先生为公司第一届董事会非独立董事》


01签到环节
参会人员有序登记入场,公司积极配合新冠疫情防控工作,对参加现场会议的嘉宾进行体温检测及有效的防护措施。

02开场致辞
公司常务副董事长陈南翔博士主持了此次股东大会并致辞,对各位参会股东表示感谢。公司董事会秘书吴国屹先生宣读此次股东大会注意事项,会议正式开始。

03审议议案
公司本次股东大会依次审议了十一项议案,每项议案汇报后,均对股东提出的疑问做出了细致的解答。

04现场投票表决
公司现场发放选票并请股东投票。投票结束后,工作人员将现场投票结果与股东大会网络投票结果进行合并统计,并请在场律师复核确认结果。等待结果公布期间,公司董事和高管与参会股东进行充分友好的交流。

05宣读决议及律师见证
根据本次股东大会现场投票合并网络投票后的结果,陈南翔博士宣读了公司2019年年度股东大会现场会议投票的统计情况和公司2019年年度股东大会决议;同时,北京市环球律师事务所上海分所的见证律师宣读了法律意见书。华润微电子2019年年度股东大会圆满结束。

华润微电子是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力的半导体企业,目前公司主营业务分为产品与方案、制造与服务两大业务板块,产品聚焦于功率半导体、智能传感器和智能控制领域,为客户提供系列化的半导体产品与服务。公司经营管理层表示,2020年公司上下将齐心协力,尽职尽责推动公司经营发展再上新台阶,将充分利用科创板上市平台、润科基金平台,通过内涵式成长、收购兼并、对外合作和股权投资四轮驱动,对标英飞凌、安森美等国际知名企业,进一步向一体化产品公司转型,不断夯实和提升自身核心竞争力,争取早日跻身全球功率半导体和智能传感器产品的领先者行列,成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商,用卓越的业绩回馈社会和广大投资者。
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