公司公告-爱游戏app官网

  • 23 2020-04

    华润微电子关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

    日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是
    正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,
    不会对关联人形成较大的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利
    益的情况。

  • 23 2020-04

    华润微电子关于修改《公司章程》的公告

    2020 年 4 月 21 日,华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)
    召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修改公司组织章程大纲和
    章程细则的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。

  • 23 2020-04

    华润微电子关于聘任公司2020年度审计机构的公告

    2020 年 4 月 21 日,华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)
    召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计
    机构的议案》。本事项尚需提交股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

  • 23 2020-04

    华润微电子2019年度利润分配预案的公告

    ? 每股分配比例:每股派发现金红利 0.033 元(含税)。
    ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数,具体日期将在权
    益分派实施公告中明确。
    ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额
    不变,相应....

  • 23 2020-04

    华润微电子信息披露事务管理制度(2020年4月修订)

    为完善 china resources microelectronics limited(华润微电子有限公 司,以下简称“公司”)法人治理结构,规范公司信息披露行为,切实履行信息披露 义务,维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益,根据开曼群岛法例第 22 章公司法(1....

  • 23 2020-04

    华润微电子对外投资管理制度(2020年4月修订)

    为规范china resources microelectronics limited(华润微电子有限公司,以 下简称“公司”)及公司控股子公司的投资行为,降低投资风险,提高投资收益, 根据开曼群岛法例第22章公司法(1961年第3号法例,经综合及修订)(以下简称 “《开....

  • 23 2020-04

    华润微电子公司章程(2020年4月修订)

    于其所有分公司行使及履行控股公司的一切职能,并协调任 何不论在何处注册成立或经营业务的一间或多间附属公司 或本公司或任何附属公司为其成员公司或本公司以任何方 式直接或间接控制的任何公司集团的政策及行政事宜;

  • 23 2020-04

    华润微电子股东大会议事规则(2020年4月修订)

    为完善china resources microelectronics limited(华润微电子有限公司,以下简
    称“公司”)治理,规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,确保股东大会的工作效
    率和科学决策,特制定本规则。

  • 23 2020-04

    华润微电子董事会议事规则(2020年4月修订)

    第一条 为完善china resources microelectronics limited(华润微电子有
    限公司,以下简称“公司”)治理结构,规范董事会及其成员的组织和行为,保
    证董事会议事程序及其决议的合法性,确保董事会高效运作和科学决策,维护公

  • 23 2020-04

    华润微电子2019年度内部控制评价报告

    华润微电子有限公司全体股东:
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2019年12月31日(内部控制评....

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